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U7BUY 反洗钱政策

Last modified: 2022-03-18

U7BUY的这项政策是为了禁止并积极采取预防洗钱和任何助长洗钱或资助恐怖分子或恐怖分子的犯罪活动。公司要求其管理人员、员工和附属公司遵守这些标准,以防止将公司服务用于洗钱目的。

U7BUY 开展业务的地区都有很严格的反洗钱(AML)法规,我们致力与当地金融管理部门合作,遵循国际相关标准以及当地立法和管辖权的要求,增强和调整我们的内部监控机制,打击相关违法行为。

我们根据游戏的开服时长来预测正常个人玩家获取游戏内虚拟物品的平均水平,以此作为依据来判断玩家售卖的虚拟物品是否异常;

我们根据安全需求和实际交易情况不断设置和调整个人卖家的交易和提现限额;

如果交易在个人买家注册的账户中频繁发生或超出合理范围,我们的专业团队将评估该买家的账户并确定该交易是否可疑;

如果我们根据评估确定某笔交易可疑,我们可能会采取暂停交易或拒绝交易等限制性措施,如果可能,我们甚至可能尽快撤销交易,并向相关部门报告主管当局,但不会通知卖家;

反洗钱法规要求我们监管并追踪可疑的交易行为,并向相关执法机构报告。若我方认为与犯罪活动或洗钱行为存在任何关联,我们有权在任何阶段拒绝账户交易。

可疑活动
如果怀疑可能发生涉及客户或第三方的犯罪行为,我们将考虑是否存在或可能发生洗钱的风险。
要报告的可疑活动的一些示例包括:
1.客户提供的信息不充分、虚假或可疑或不愿提供完整信息。
2.客户要求以现金支付。
3.与客户或交易没有明显或逻辑联系的第三方付款或付款。
4.向或来自被视为洗钱高风险国家的付款。
5.来自与交易无关或对客户不合逻辑的国家/地区的付款。
6.超额付款,然后指示退还付款,尤其是在要求将付款发送给第三方的情况下。
7.我们无法确定真正受益所有人的任何客户。
8.客户活动中的意外高峰。
9.购买他/她自己或他/她自己的代理人创建的任何优惠。
10.注册或使用多个U7BUY账号。
11.在完成前确认交货。
12.在任何情况下将购买的产品或服务退还给卖方,除非由 U7BUY 工作人员适当仲裁。

当上述可疑活动发生时。
U7BUY 应:
核实买方,以及买方的付款;
在 U7BUY 确定订单的完成状态之前保留买家的付款;
对于 U7BUY 认为未正确交付的任何产品或服务,适当退还买方;
保护卖方免受付款欺诈;
对于 U7BUY 认为已正确交付的任何产品或服务,扣除 U7BUY 费用后,向卖方适当支付款项;
如果发生任何欺诈活动,保留在法律允许的最大范围内起诉买方或卖方的权利。

如果交易升级到 U7BUY 最终决议委员会,
U7BUY 应:
尽可能公正地仲裁买卖双方之间的任何争议;
继续扣留买家货款,直至U7BUY确定订单完成状态;
继续保护卖方免受付款欺诈;
仔细检查卖方的交付证据,并尽最大可能核实卖方已遵守安全卖方交付协议;
尽最大可能核实买方已遵守安全买方交付协议;
回顾买卖双方的交易历史;
严格核实参与交易的买卖双方,以及对报价和订单的审查;
查看买卖双方通过 U7BUY 现场消息系统发送的与订单相关的任何通信;
保留执行最终解决争议所需的任何额外评估或调查步骤的权利。

U7BUY 坚决反对身份盗用和欺诈。 U7BUY 采取各种正统和非正统的措施来预防、跟踪、调查和记录欺诈活动。

作为一项政策,U7BUY 将在法律允许的最大范围内积极追究在网站上从事欺诈活动的任何个人或团体。这包括向适当的法律机构提供所有相关的个人、交易和其他可识别信息,包括但不限于联邦调查局 (FBI)、互联网欺诈投诉中心、美国邮政检查局、美国特勤局和其他相关的地方、州、联邦和国际当局,以便他们可以完成调查、发出逮捕令并进行有效的起诉。

U7BUY 还将向相关 ISP(互联网服务提供商)报告欺诈活动,以便根据其可接受的使用政策采取行动。

除了可能提起的刑事案件外,U7BUY 还可以针对犯罪者提交单独的民事案件,以追回 U7BUY 产生的任何和所有损害和费用(财务和其他)。 U7BUY不考虑也不例外,欺诈行为有多“小”,欺诈者的年龄,也不考虑“没有人真正受到伤害”。 U7BUY 不计成本地尽最大可能进行调查、起诉和诉讼。

根据美国法典,对信用卡欺诈定罪可处以 10 年监禁和/或 10,000 美元罚款。第 18 篇第 3056 节 (b) 小节特别授权美国特勤局侦查和逮捕任何违反与信用卡欺诈和与计算机和/或访问设备有关的活动有关的任何联邦刑法的人。

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